El Consejo de Administración de ASER AFTERMARKET AUTOMOTIVE, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 23 de mayo de 2025, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 30 de junio de 2025 a las 09:00 hs., en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria mediante videoconferencia a través de la plataforma ASER DIRECTO, debiendo contactar con el Secretario del Consejo ([email protected]) con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la junta, aquellos socios que deseen asistir, a los efectos de configurar la conexión y verificar la identidad de los participantes.
Los Socios podrán participar en la Junta General por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a
distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:
1. Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
2. Aprobación o censura de la gestión social durante dicho periodo.
3. Vacante en el Consejo por la salida de D. Agustín Molina. Designación de Consejero o reducción del número de miembros del Consejo de Administración.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
I. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, a partir
de hoy pueden los Sres. accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes justificativos, o bien solicitar su envío.
II. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades
exigidos por la Ley y por los Estatutos de la Sociedad.
En Madrid, a 30 de mayo de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
