El Consejo de Administración de ASER AFTERMARKET AUTOMOTIVE, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 17 de abril de 2026, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Nuevo Boston, Avda. de Aragón 332, 28022 Madrid, el próximo 28 de mayo de 2026 a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria de manera presencial.
El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:
- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
- Aprobación o censura de la gestión social durante dicho periodo.
- Vacante en el Consejo por la salida de D. Joaquín Lucas Cárceles. Designación de Consejero o reducción del número de miembros del Consejo de Administración.
- Reducción de autocartera.
- Modificación del Reglamento Interno.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
I. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, a partir de hoy pueden los Sres. accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes justificativos, o bien solicitar su envío.
II. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por los Estatutos de la Sociedad.
En Madrid, a 27 de abril de 2026.
El Presidente del Consejo de Administración
